Ежедневные горячие новости

700 миллиардов рублей утекло из России благодаря мошенникам

Два десятка российских банков оказалось замешано в схему незаконного выведения из России огромных сумм. На данный момент известно, что отток капитала составит порядка 700 миллиардов рублей. Ведется расследование, которое затрагивает два страны: Россию и Молдавию, потому что деньги выводились из России через Молдавию. Большинство из участников схемы уже лишилось лицензии.Началось это дело с того, что в феврале текущего года в Молдавии было возбуждено уголовное дело по фактам отмывания денег. В России также велась проверка «молдавской схемы». Суть крупномасштабной аферы сводилась к тому, что некие иностранные компании давали российским компаниям довольно крупные ссуды – от ста до 875 миллионов долларов. Или же выступали поручителями при получении этих ссуд. При этом никаких денег российские компании не получали. Далее все развивалось по одному и тому же сценарию: договор не исполнялся, поэтому кредиторы шли в молдавские суды, чтобы те способствовали возврату фиктивных долгов. Дело в том, что поручителями были граждане Молдавии. Однако те, чьи подписи стоят под договорами, ничего про них не знали. Это люди из «социально уязвимых семей», которые ничего не подписывали – их подписи под документами оказались фальшивками.

Источник: nashidni.org