Ежедневные горячие новости

Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Правительство Италии в скором времени предъявит веские обвинения национальному кредитно-финансовому учреждению Bank of China в связи с отмыванием денег его руководителями с 2007 по 2010 год. При помощи незаконных схем из Италии в КНР были перечислены 4,5 миллиарда евро. Об этом сообщает сегодня влиятельная телерадиокорпорация Би-би-си.
 

Генеральная прокуратура Италии планирует предъявить веские обвинения аккредитованному в стране отделению Bank of China (Китайская Народная Республика).
Как указывается, при помощи незаконных схем из Италии в КНР были перечислены 4,5 миллиарда евро.
Данные денежные средства, в период с 2007 по 2010 год, были переведены через миланское отделение Bank of China.
 
Об этом сообщает сегодня влиятельная телерадиокорпорация Би-би-си.
Отмечается, что количество транзакций по переводу денежной массы находилось на уровне нескольких миллионов, причем руководство самого банка получило за эти транзакции 758 тысяч евро в качестве комиссионных.

Источник: svopi.ru