Ежедневные горячие новости
Получать новости на E-mail

Эксперты Bloomberg сообщили о связях зампреда ЦБ с Таганской ОПГ

Группа экспертов Bloomberg сообщила о завершении гражданской гвардией Испании
расследования о причастности Александра Торшина до его назначения на пост зампреда ЦБ к Таганской ОПГ. Агентство Bloomberg ссылается на секретный доклад испанской службы.
 

 

Ввиду завершения расследования, проведенного гвардейской службой Испании, указывается, что Александр Торшин якобы объяснял руководству преступного синдиката, каким образом следует отмывать незаконно полученные деньги. Речь шла о проведении денежных средств через сеть коммерческих банков с последующим приобретением
недвижимости в Испании электронные сигареты и кальяны интернет магазин — dialogintel.ru. У правоохранительных органов этой страны имеются аудиозаписи телефонных разговоров периода 2012-2013 годов между господином Торшиным и главой группировки Александром Романовым.
 
К записям прилагаются документы, изъятые с виллы на Майорке, принадлежавшей Романову. Торшин категорически отрицает свою причастность к деятельности российской преступной группировки. «Я личность публичная, и не собираюсь прятаться», — отмечает зампред Центрального Банка России.

Источник: svopi.ru